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通威股份关于召开2013年年度股东大会的

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通威股份关于召开2013年年度股东大会的通知

股票代码:600438 股票简称:通威股份(600438,股吧)公告编号:2014 025

通威股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通威股份有限公司董事会拟召开公司2013年年度股东大会,现将有关事项通知公告如下:

一、会议时间:2014年5月20日9:30

二、会议地点:公司会议室(成都市二环路南四段11号)

三、会议召集人:通威股份有限公司董事会

四、会议议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》

2、审议《2013年度监事会工作报告》

3、审议《2013年年度报告及年度报告摘要》

4、审议《2013年度财务决算报告》

5、审议《2013年度的利润分配和公积金转增预案》

6、审议《独立董事2013年度述职报告》

7、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案》

8、审议《关于董事会授权下属担保公司2014年为养殖场(户)或经销商提供担保额度权限的议案》

9、审议《关于2014年为控股子公司经济业务进行担保的议案》

10、审议《关于2014年申请银行综合授信的议案》

11、审议《关于2014年利用短期溢余资金进行理财的议案》

12、审议《关于2014年向通威集团有限公司借款的议案》

13、审议《关于确认2013年对外投资与技术改造情况及2014年对外投资与技术改造计划的议案》

14、审议《关于2014年开展套期保值业务的议案》

15、审议《关于2014年开展证券投资业务的议案》

16、审议《关于成都通威置业有限公司股权关联交易的议案》

五、出席人员资格:

1、公司董事、监事、高级管理人员;

2、截至2014年5月15日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东;因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参会表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后);

3、公司聘请的律师;

4、公司董事会邀请的其他人员。

六、出席会议的登记办法:

1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。

2、登记地点:成都市二环路南四段11号

3、登记时间:2014年5月16日上午9:00至下午17:00

4、登记方式:以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送,其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以2014年5月16日下午17:00以前收到为准。

七、联系地址:成都市二环路南四段11号

八、联系人:严轲 陆赟

联系: 联系:

传真: 传真:

电子邮件:zqb@

九、其它事项:

出席本次会议者的交通、食宿自理。

特此公告

通威股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十九日

附件:授权委托书式样

兹委托 先生(女士)代表我出席通威股份有限公司于2014年5月20日召开的2013年年度股东大会,并行使表决权。

委托人(签名): 受托人(签名):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

委托日期: 年 月 日

有效期:

委托人对审议事项的投票指示:

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